La European Gaming and Betting Association (EGBA), ovvero l’associazione europea per il gioco e le scommesse, ha pubblicato le prime linee guida per l’Europa. Queste linee guida si rivolgono agli operatori come casinò online e siti di scommesse sportive, ed hanno l’obiettivo di coordinare l’organizzazione del contrasto al riciclaggio di denaro tramite il gioco e le scommesse.
Le linee guida pubblicate dall’EGBA sono aggiornate al contesto più attuale e perciò si poggia sulle tecnologie e le norme più recenti adottate già dai singoli paesi, tra cui l’Italia con la sua lista dei migliori casinò italiani.
Un grande risultato per l’AML
L’adozione di linee guida comuni in ambito europeo è un grande risultato ottenuto nell’ambito dell’AML (Anti Money Laundering) ovvero le autorità e i massimi esperti di antiriciclaggio. Tale risultato è ancora più prezioso poiché non si basa su semplici parole ma punta a degli orientamenti pratici e specifici per il settore, con una serie di azioni che gli operatori dovranno seguire e attuare.
Il crimine finanziario nemico del gioco d’azzardo
Il crimine finanziario del riciclaggio è un nemico della società in generale, poiché consente ai criminali di “ripulire” il denaro proveniente da atti illeciti e farlo apparire come semplice “vincite” da parte di prestanome, ma è anche un nemico del concetto di gioco d’azzardo in generale, che in questo modo viene criticato maggiormente.
Con queste linee guida, invece, l’EGBA non solo vuole migliorare l’immagine del gioco d’azzardo, ma renderlo ancora più equo per i giocatori.
Cosa cambia nei fatti
I casinò online regolamentati in ambito europeo, tra cui quelli italiani regolamentati da ADM, saranno chiamati a segnalare ancor più attivamente le transazioni sospette, conservando i registri e le altre “aree essenziali che richiedono una forte conformità AML”.
La dott.ssa Ekaterina Hartmann, direttrice degli Affari Legali e Normativi presso l’EGBA, ha dichiarato: “Poiché la sofisticatezza del crimine finanziario continua a evolversi, la pubblicazione di queste linee guida antiriciclaggio dimostra l’impegno dell’EGBA a garantire che il settore europeo del gioco d’azzardo online contribuisca attivamente alla lotta contro il crimine. Attualmente mancano linee guida specifiche per il settore per aiutare gli operatori di gioco d’azzardo online in Europa nei loro sforzi di conformità AML e queste linee guida forniscono uno strumento prezioso per colmare questa lacuna e aiutare gli operatori a raggiungere i più alti standard possibili“.
Continuando con il lato pratico, gli operatori operanti nel mercato regolamentato saranno tenuti a presentare delle relazioni annuali che riassumano quanto effettivamente svolto in materia di antiriciclaggio. In tal modo, l’EGBA potrà valutare eventuali progressi ed eventuali lacune.
Gli ultimi dati consolidati in materia sono quelli del 2021, anno in cui sono state presentate 13.000 segnalazioni sospette alle forze dell’ordine nazionali dei paesi in cui sono state effettuate, seguiti da 30 monitoraggi approfonditi con l’uso delle più recenti tecnologie. Il fenomeno del riciclaggio è vivo, perciò con le linee guida dell’EGBA si avrà finalmente idea dell’efficacia delle misure finora adottate e di quelle che arriveranno grazie al nuovo riassetto.
